WSPARCIE PRAWNE – WDROŻENIE NOWYCH PROCEDUR AML
Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia nowych procedur AML.
Nowe obowiązki zostały wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podmioty, na które zostały nałożone nowe obowiązki, to w szczególności biura rachunkowe, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności.
Wdrożenie procedur AML składa się z następujących etapów:
- Audyt wstępny.
- Ocena ryzyka.
- Wybór odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.
- Przygotowanie procedur wewnętrznych.
- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
- Podsumowanie wdrożenia.
Co wchodzi w zakres naszych usług?
Jako Kancelaria oferujemy kompleksowe usługi w ramach wdrożenia procedur AML, a w szczególności:
- dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wybór odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego
- wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dotyczycącej m.in. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem, zasad przechowywania dokumentów oraz informacji)
- wdrożenie procedur identyfikacji i weryfikacji klientów, beneficjenta rzeczywistego oraz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- wprowadzenie zasad kontroli wewnętrznej, tworzenie dostosowanych do charakteru działalności klienta kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), przygotowanie procedur zgłoszenia do GIIF
- przygotowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków z zakresu procedury AML
- przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jak wygląda koszt wdrożenia procedury AML?
Koszt naszych usług jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta.
Stawka jest uzależniona w szczególności od rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez naszych klientów.
Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.