Wdrożenie nowych procedur AML 2021
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas.
Zakres usługi
Wsparcie prawne w realizacji nowych obowiązków.
WSPARCIE PRAWNE – WDROŻENIE NOWYCH PROCEDUR AML
Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia nowych procedur AML.
Nowe obowiązki zostały wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podmioty, na które zostały nałożone nowe obowiązki, to w szczególności biura rachunkowe, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności.
Wdrożenie procedur AML składa się z następujących etapów
- Audyt wstępny.
- Ocena ryzyka.
- Wybór odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.
- Przygotowanie procedur wewnętrznych.
- Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
- Podsumowanie wdrożenia.
Co wchodzi w zakres naszych usług?
Jako Kancelaria oferujemy kompleksowe usługi w ramach wdrożenia procedur AML, a w szczególności:
- dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wybór odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego
- wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dotyczącej m.in. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem, zasad przechowywania dokumentów oraz informacji)
- wdrożenie procedur identyfikacji i weryfikacji klientów, beneficjenta rzeczywistego oraz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- wprowadzenie zasad kontroli wewnętrznej, tworzenie dostosowanych do charakteru działalności klienta kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), przygotowanie procedur zgłoszenia do GIIF
- przygotowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków z zakresu procedury AML
- przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jak wygląda koszt wdrożenia procedury AML?
Koszt naszych usług jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta.
Stawka jest uzależniona w szczególności od rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez naszych klientów.
Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.
Pozostałe obszary praktyki
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych, zarówno w formie jednorazowych zleceń, jak i stałej obsługi prawnej.
Szkolenia
Wdrożenie nowych procedur AML 2021
Upadłość konsumencka
Obsługa procesów inwestycyjnych
Pomoc dla Frankowiczów
Windykacja
01.
Wiedza
i doświadczenie
Mimo wielu lat doświadczeń, pomimo udokumentowanych sukcesami umiejętności, stale dążymy do rozwoju. Każdego dnia rozwijamy naszą wiedzę, szukamy inspiracji. Wszystko po to, by zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość współpracy.
02.
Filozofia
i wartości
Centrum naszych zainteresowań jest Klient i jego potrzeby. Nasza praca, to przekazywanie i wprowadzenie w życie dobrych praktyk. Stosujemy najwyższe reguły poufności.
03.
Uczciwość
i niezawodność
Nasze kompetencje, profesjonalizm i doświadczenie pozwalają nam świadczyć usługi najwyższej jakości. Każdą sprawę traktujemy w sposób indywidualny. Jesteśmy terminowi. Zawsze dotrzymujemy słowa. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów.
04.
Innowacyjne
rozwiązania
Poznając problematykę poszczególnych spraw znajdujemy inspirację do poszukiwania nowych wyzwań zawodowych. Nasza praca, to przekazywanie dobrych praktyk oraz ciągły, efektywny rozwój.
Poznaj nas
Kancelaria zapewnia pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej. Misją Kancelarii jest świadczenie usług najwyższej jakości, indywidualnie dostosowanych do potrzeb Klienta.
Jesteśmy grupą ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. W trosce o najwyższą jakość usług zebraliśmy wszechstronny zespół.
Doradzamy, pomagamy, negocjujemy, piszemy umowy, konsultujemy, opiniujemy, składamy pisma, kierujemy pozwy, reprezentujemy przed sądami i urzędami, odzyskujemy pieniądze i dobre imię klienta.
Do tego – podobno – podajemy całkiem dobrą kawę.
PRZEPIS NA UDANĄ WSPÓŁPRACĘ
Referencje
Zobacz, co mówią o nas nasi Klienci, jesteśmy znani z robienia tego, co mówimy, dążąc do jak najszybszego uzyskania korzystnych wyników dla swoich Klientów.
W mojej branży opóźnienia w zapłacie to niestety przykry standard. Kancelaria Marcina Ciesielskiego nie tylko przeprowadziła skuteczną windykację, ale także wprowadziła w mojej firmie procedury, które zapobiegają zatorom płatniczym.
Rozpoczęcie własnego biznesu było dla mnie pewnym wyzwaniem. Trafiłam jednak pod właściwy adres. Od momentu nawiązania współpracy z Kancelarią wszystko stało się proste i mogłam się skupić na tym co umiem najlepiej.
Trafiłem do Kancelarii nie mając już nadziei na powodzenie w sprawie. Okazało się jednak, że mój problem można skutecznie rozwiązać. Dzięki Kancelarii, energetyka usunęła z mojej działki bezprawnie umieszczone linie przesyłowe.
Dzięki pomocy Kancelarii moja sprawa zakończyła się pomyślnie. Pracodawca musiał cofnąć wypowiedzenie i przywrócił mi dotychczasowe warunki zatrudnienia.
Najnowsze wpisy
Jeśli interesujesz się daną dziedziną prawa lub szukasz informacji, która cię interesuje, zapraszamy do śledzenia naszych wpisów
