Radca Prawny
Natalia Kowalska
IT, e-commerce i cyberbezpieczeństwo.
AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy)
Dla kogo i kiedy warto
Kompleksowo doradzamy we wszystkich aspektach prawnych
Poniżej znajdziesz informacje dla kogo jest ta usługa i kiedy warto z niej skorzystać
Dla kogo
Kogo wspieramy?
Wsparcie dla podmiotów obowiązanych (w tym biura rachunkowe, doradcy podatkowi, pośrednicy nieruchomości), którzy cenią bezpieczeństwo operacyjne.
Kiedy potrzebujesz wsparcia?
Dobry moment, żeby wejść z tą usługą
- Gdy otwierasz firmę i chcesz od pierwszego dnia posiadać bezpieczne procedury obsługi klientów.
- Kiedy bank prosi o aktualną dokumentację AML w celu utrzymania rachunku firmowego.
- W momencie otrzymania zawiadomienia o planowanej kontroli, gdy potrzebujesz szybkiego uporządkowania dokumentów.
Zakres pracy
Co konkretnie robimy?
- Tworzenie spersonalizowanych wewnętrznych procedur AML dla instytucji obowiązanych.
- Wdrażanie systemów weryfikacji klientów oraz ustalania beneficjentów rzeczywistych.
- Przygotowanie gotowych do użycia formularzy i instrukcji dla pracowników.
- Reprezentacja firmy podczas postępowań wyjaśniających i kontroli.
Kto poprowadzi sprawę
Kto zajmie się Twoją sprawą?
Natalia Kowalska | Prawnik ds. Nowych Technologii, Specjalizacja: IT, E-commerce i Cyberbezpieczeństwo .
Marta Matuszewska | Aplikant radcowski, Specjalizacja: Prawo Pracy i Dokumentacja Wewnętrzna .
Case studies
Jaki jest realny wymiar naszej skuteczności?
Poniżej przykłady sytuacji, w których uporządkowanie procedur i dokumentów realnie ogranicza ryzyko po stronie organizacji.
Jak działamy?
Etapy współpracy
Prosty i przewidywalny proces: od pierwszego kontaktu po spokojne zamknięcie sprawy.
Identyfikacja wymogów
Analizujemy profil Twojej działalności, aby określić zakres nałożonych na Ciebie obowiązków.
Tworzenie dokumentacji
Przygotowujemy spersonalizowaną procedurę AML pozbawioną zbędnego obciążenia biurokratycznego.
Systemy weryfikacji
Wdrażamy jasne wytyczne dla zespołu dotyczące identyfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych.
Wsparcie kontrolne
Reprezentujemy Twoją firmę podczas postępowań wyjaśniających, zapewniając merytoryczną ochronę.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na pytania, które pojawiają się najczęściej przed rozpoczęciem tej usługi.
- Tak. Możemy przygotować samą diagnozę ryzyk i listę rekomendacji albo przejść z Tobą cały proces do etapu wdrożenia i komunikacji w organizacji.
- Najczęściej potrzebujemy obecnych wzorów dokumentów, obowiązujących procedur, informacji o strukturze organizacji oraz o tym, gdzie dziś pojawia się największe ryzyko lub presja kontrolna.
- Tak. Nasza rola nie kończy się na napisaniu dokumentu. Pomagamy ułożyć zasady tak, aby dało się je realnie stosować w codziennej pracy.
Jeśli chcesz uporządkować ten obszar bez dokładania zespołowi martwych procedur, zaczniemy od diagnozy ryzyk i zaproponujemy praktyczny zakres wdrożenia.
Kompleksowa obsługa prawna
Zapewniamy wsparcie w szerokim zakresie prawa - od spraw cywilnych i gospodarczych, przez prawo pracy, po nieruchomości i postępowania administracyjne. Oferujemy spójne rozwiązania dopasowane do charakteru sprawy i jej skali.
Indywidualne podejście
Każdą sprawę analizujemy od podstaw. Dokładnie poznajemy sytuację i potrzeby klienta, aby zaproponować rozwiązanie dopasowane do celu, poziomu ryzyka i oczekiwanego efektu.
Doświadczenie i skuteczność
Wieloletnia praktyka i setki prowadzonych spraw pozwalają nam działać zdecydowanie i przewidywalnie. Skupiamy się na realnych rezultatach i jasnej komunikacji na każdym etapie współpracy.
Kontakt
Porozmawiajmy o Twojej sprawie
Opisz sprawę, a przygotujemy jasny plan działania i rekomendacje dalszych kroków.
Napisz lub zadzwoń
Lokalizacja
ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
poniedziałek - piątek: 9-16
poniedziałek - piątek: 9-16
Ładowanie mapy...